Євросоюз введе жорсткіші правила для боротьби з відмиванням грошей
Рада ЄС та Європарламент досягли попередньої згоди щодо частини пакету заходів з протидії відмиванню грошей, який має на меті захистити громадян та фінансову систему Євросоюзу від відмивання грошей та фінансування тероризму.
Про це повідомили в пресслужбі Ради ЄС, передає Європейська правда.
"Ця угода є невід’ємною частиною нової системи протидії відмиванню грошей в ЄС. Вона покращить організацію та взаємодію національних систем протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Це гарантує, що у шахраїв, організованої злочинності та терористів не залишиться жодного простору для легалізації своїх доходів через фінансову систему", – заявив міністр фінансів Бельгії, яка головує у Раді ЄС, Вінсент Ван Петегем.
Згідно з новим пакетом, всі правила, що застосовуються до приватного сектору, будуть перенесені до нового регламенту, тоді як директива стосуватиметься організації інституційних систем AML/CFT на національному рівні в державах-членах ЄС.
Попередня угода про регламент щодо боротьби з відмиванням грошей вперше вичерпно гармонізує правила на всій території ЄС, закриваючи можливі лазівки, що використовуються злочинцями для відмивання незаконних доходів або фінансування терористичної діяльності через фінансову систему.
Угода щодо директиви покращить організацію національних систем боротьби з відмиванням грошей.
Тепер пропоновані заходи будуть доопрацьовані і представлені представникам країн-членів у Комітеті постійних представників та Європейському парламенті для затвердження. У разі схвалення Рада ЄС та ЄП повинні будуть офіційно затвердити тексти, перш ніж вони будуть оприлюднені в Офіційному журналі ЄС та набудуть чинності.
Автор: Галина Ялівець