Як пише Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела, ОАЕ залучили велику кількість російських компаній у перший рік повномасштабного вторгнення РФ в Україну та вони швидко і легко зорієнтувалися в банківських операціях. Проте цей процес поступово ускладнювався, оскільки країна не хоче ризикувати через збільшення тиску з боку Сполучених Штатів, передає Укрінформ.

Грошові перекази – як для компаній, що повертають кошти до Росії, так і для переміщення готівки у третю країну – також підлягають посиленому нагляду і тепер операції займають більше часу.

Bloomberg пише, що деякі банки в ОАЕ вимагають від росіян більше документів та іноді блокують їхні кошти, роблячи запит на обґрунтування переказу або ставлячи під сумнів походження грошей.

Упродовж останніх місяців офіційні особи Еміратів прагнули усунути прогалини у дотриманні санкцій, оскільки хочуть виключити ОАЕ зі списку країн, що підлягають посиленому нагляду з боку Групи розробки фінансових засобів боротьби із відмиванням грошей (Financial Action Task Force).

Тому тепер банки ОАЕ вимагають більше інформації від поточних та потенційних клієнтів із РФ, зокрема проводять конкретні перевірки, пов’язані із санкційними списками, розповів державний міністр зовнішньої торгівлі країни Тані Аль Зейоуді.

Деякі великі російські підприємства зараз розглядають альтернативи, наприклад, переносять бізнес в інші країни Перської затоки.

Раніше повідомлялося, що США ввели санкції проти трьох компаній ОАЕ, чиї танкери перевозили російську нафту.

Автор: Галина Ялівець